上亿流水网络开设赌场集团辩护，成功去掉恶势力认定，多名被告人二审减刑

本案一审案号(2018)渝0107刑初1054号、二审(2019)渝05刑终1118号，是网络开设赌场罪典型辩护判例。涉案人员成立多家空壳公司，以公司化分级运营境外赌博平台代理业务，两年招揽四千余名赌客，全平台充值流水高达上亿元，公诉机关起诉认定全案构成恶势力犯罪集团，经律师专业刑事辩护，法院最终采纳辩护意见，开设赌场不认定恶势力，二审阶段多名当事人主动退缴全部违法所得、足额缴纳罚金，顺利实现量刑从轻改判。

一、案件基本案情（网络赌博集团运营模式）

几名自然人合伙注册多家商贸、网络科技空壳企业，搭建四层组织架构：股东决策层、部门经理、小组主管、一线业务员。业务员使用社交软件伪装身份线上引流，引导用户注册境外百家乐、龙虎斗赌博平台，员工薪资由底薪+引流充值提成构成，按层级梯度计提佣金。案发后三十余名涉案人员陆续被抓获，公诉机关以恶势力犯罪集团、网络开设赌场罪提起公诉，全案涉案参赌会员四千余人，涉案资金数额巨大。

二、本案核心辩护焦点：能否认定恶势力犯罪

焦点1：仅经营网络赌博，是否符合恶势力认定标准

控方主张团伙规模化运营赌博，应定性恶势力集团；辩护方从行为特征、作案方式举证：团伙全程线上招揽赌客，无暴力、威胁、敲诈、寻衅滋事等违法手段，无欺压百姓、扰乱地方行业秩序行为。法院采纳辩护观点：单纯以牟利实施开设赌场罪，无涉黑恶配套犯罪，不符合恶势力法定构成要件。

焦点2：公司化团伙=犯罪集团就要定恶势力？

法院区分犯罪集团与恶势力集团：本案属于开设赌场罪犯罪集团，组织层级完整、人员固定、长期持续作案，但犯罪集团≠恶势力，缺少暴力欺压等法定特征，依法剔除恶势力定罪。

焦点3：二审全额退赃能否从轻量刑

多名被告人二审期间主动退出全部违法所得、足额预缴罚金，依据刑诉量刑规则，二审法院据此对相关人员下调刑期。

三、法院裁判核心观点

1、团伙分层运营境外赌博代理，以营利招揽赌客充值，全案成立网络开设赌场罪犯罪集团，区分首要分子、主犯、从犯分层量刑；

2、全案仅单一赌博犯罪，无暴力胁迫、为非作恶行为，不满足恶势力法定要件，撤销恶势力指控；

3、二审退赃认罚属于法定从轻情节，对涉案人员依法减轻处罚。

四、刑事律师办案要点

办理开设赌场罪辩护案件，区分普通赌博团伙与恶势力是关键：第一梳理全案取证，固定无暴力作案、无欺压群众证据；第二围绕恶势力司法解释逐条质证，剥离恶势力定性；第三庭审及二审阶段指导当事人退赃缴罚，争取从轻量刑。

五、案件总结

近年大量以公司形式运营的线上赌博案件，当事人极易被指控恶势力犯罪集团。通过专业开设赌场罪辩护，紧扣恶势力认定法定条件，举证无暴力、无欺压的案件事实，可成功打掉恶势力定性，再借助全额退赃实现量刑降档。

Q1：公司化运营网络赌博，一定会被认定恶势力吗？

A1：单纯网络开设赌场罪、无暴力胁迫欺压行为，依法不能认定恶势力。

Q2：开设赌场上亿流水，退赃还有机会减刑吗？

A2：侦查、审判阶段主动退缴违法所得、缴纳罚金，是开设赌场罪重要从轻量刑情节。

Q3：赌博平台代理属于开设赌场还是赌博罪？

A3：长期代理境外赌博网站、分级提成引流参赌，司法实践大多按网络开设赌场罪定罪。